Consejos para protegerte del lavado de activos

Cooperativa Policía Nacional piensa en tu bienestar y seguridad financiera. Por ello, te contamos algunas recomendaciones para hacer buen uso de tu cuenta de ahorros:

• Jamás prestes tu cuenta a terceros  

Prestar tu cuenta personal podría vincularte en delitos graves y sin darte cuenta podrías ser parte de algunas actividades ilícitas.

Recuerda, el dinero que ingresa a una cuenta prestada podría provenir de fraudes, lavado de activos, terrorismo y otras actividades ilícitas, que te volverán participe de estos delitos. El desconocer el origen del dinero no te librará de responsabilidad. Por ello te recomendamos nunca prestar tu nombre para abrir una cuenta de ahorros o para realizar transacciones.

• Desconfía de los negocios con jugosas ganancias  

Recuerda que ningún negocio legal puede ofrecerte ganancias con tasas de interés más altas que las reguladas en el Sistema Financiero, desconfía si se trata de:

• Plataformas de criptomonedas
• Apuestas en línea
• Pronósticos deportivos

Solo las entidades Financieras están autorizadas para captar y colocar dinero.

¿Qué hace la Cooperativa Policía Nacional frente al Lavado de Activos? 

Según la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos: “todas las entidades financieras y de seguros están en la obligación de conocer los perfiles económicos de sus Socios”. Además, nuestra CPN reporta continuamente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, todas las transacciones y operaciones económicas sospechosas e inusuales de acuerdo con el perfil económico del Socio y Cliente.

Cumplimos con responsabilidad las Normas de Prevención del Lavado de Activos, financiamiento del Terrorismo y otros delitos.

Nuestra Cooperativa Policía Nacional es una entidad sólida y solvente, somos la segunda Cooperativa más grande del país con más 1´571.403,412 en Activos y el respaldo de más de 100.000 Socios.