Los criminales actualmente cuentan con miles de maneras de lavar el dinero, entre ellos, la propiedad raíz, los casinos y bares, y uno de los más comunes, el involucrar a conocidos sin conocimiento al prestar sus cuentas para ´esconder´ el dinero ilícito.
Los delincuentes trabajan con banqueros, abogados, contadores y políticos, personas que prestan servicios legítimos, pero que son corruptas, para no caer en estas actividades que te perjudican a ti y a tu familia, en la cual estas redes crean empresas, abren cuentas bancarias y adquieren tarjetas de crédito. Para registrar empresas ficticias y mover dinero en sus cuentas, reclutan a personas sin pasado judicial y ocultan dinero invirtiendo en diversas compras y que ponen a nombre de terceros.
Por ello, Cooperativa Policía Nacional te da 10 recomendaciones para el lavado de activos:
- No creas todo lo que te ofrecen.
- Pregunte cuando algo en un negocio le genere dudas.
- Pida la cédula y que firmen delante suyo cualquier transacción.
- Realice gestiones para tratar de identificar si su contraparte tiene antecedentes judiciales.
- Recuerda que entre más grande el negocio, más cuidados se deben tener.
- No preste su nombre, sus productos financieros, ni su documento de identidad.
- Documente todas las transacciones correctamente para demostrar la buena fe, en caso de meterse en problemas.
- Recuerde que los intermediarios no son las personas que realmente están haciendo el negocio.
- Cuando el negocio no es claro, lo mejor es dejarlo pasar.
- Si cree que lo están utilizando para lavar activos, acuda a las autoridades.
Cooperativa Policía Nacional siempre preocupado por tu seguridad.
Conoce más sobre el tema en https://www.uafe.gob.ec/informate-sobre-el-lavado-de-activos/
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