Lavado de Activos

10 recomendaciones para evitar el lavado de activos

Finanzas Personales Seguridad Financiera

Los criminales actualmente cuentan con miles de maneras de lavar el dinero, entre ellos, la propiedad raíz, los casinos y bares, y uno de los más comunes, el involucrar a conocidos sin conocimiento al prestar sus cuentas para ´esconder´ el dinero ilícito.

Los delincuentes trabajan con banqueros, abogados, contadores y políticos, personas que prestan servicios legítimos, pero que son corruptas, para no caer en estas actividades que te perjudican a ti y a tu familia, en la cual estas redes crean empresas, abren cuentas bancarias y adquieren tarjetas de crédito. Para registrar empresas ficticias y mover dinero en sus cuentas, reclutan a personas sin pasado judicial y ocultan dinero invirtiendo en diversas compras y que ponen a nombre de terceros.

Por ello, Cooperativa Policía Nacional te da 10 recomendaciones para el lavado de activos:

  1. No creas todo lo que te ofrecen.
  2. Pregunte cuando algo en un negocio le genere dudas.
  3. Pida la cédula y que firmen delante suyo cualquier transacción.
  4. Realice gestiones para tratar de identificar si su contraparte tiene antecedentes judiciales.
  5. Recuerda que entre más grande el negocio, más cuidados se deben tener.
  6. No preste su nombre, sus productos financieros, ni su documento de identidad.
  7. Documente todas las transacciones correctamente para demostrar la buena fe, en caso de meterse en problemas.
  8. Recuerde que los intermediarios no son las personas que realmente están haciendo el negocio.
  9. Cuando el negocio no es claro, lo mejor es dejarlo pasar.
  10. Si cree que lo están utilizando para lavar activos, acuda a las autoridades.

Cooperativa Policía Nacional siempre preocupado por tu seguridad.

Conoce más sobre el tema en https://www.uafe.gob.ec/informate-sobre-el-lavado-de-activos/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.